La investigación de la PDI y la Fiscalía permitió desbaratar una estructura criminal que simulaba solvencia económica mediante empresas de papel y facturas falsas. Siete personas fueron detenidas en La Araucanía, la Región Metropolitana y Los Ríos.
Más de un año de investigación fue necesario para desarticular una organización que habría perfeccionado un complejo mecanismo para engañar a bancos, defraudar al Fisco y ocultar millonarios bienes obtenidos de forma ilícita. El operativo, denominado «Black Jack», culminó este fin de semana con la detención de siete personas mayores de edad por delitos tributarios, bancarios, estafas reiteradas y lavado de activos.
La indagatoria, desarrollada por detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) Temuco junto a la Fiscalía Supraterritorial y la Fiscalía Regional de La Araucanía, estableció que los imputados integraban una estructura criminal dedicada a crear sociedades instrumentales para aparentar una actividad económica legítima.
El esquema consistía en constituir empresas que existían principalmente en el papel. A través de ellas emitían facturas ideológicamente falsas, simulaban operaciones comerciales y generaban movimientos tributarios ficticios para aparentar un elevado patrimonio y solvencia financiera.
Con esos antecedentes obtenían créditos bancarios y acceso a financiamiento que, según la investigación, jamás habrían conseguido de forma regular. Posteriormente, los recursos eran utilizados para adquirir bienes de alto valor que quedaban inscritos a nombre de familiares o terceros, dificultando así el seguimiento del dinero por parte de las autoridades.
«Investigación de más de un año, que culminó este fin de semana con la detención de estas personas vinculadas a una asociación delictiva dedicada a la defraudación, lavado de dinero y estafas a empresas, entidades bancarias y particulares», explicó el subprefecto Daniel Araneda, jefe de la BIPE Antisecuestros Temuco.
Maquinaria escondida en el sur
Durante las diligencias, los investigadores descubrieron además una empresa utilizada para adquirir fraudulentamente maquinaria industrial de alto valor.
Según estableció la PDI, estos equipos eran ocultados en distintos puntos del sur del país para evitar su detección. El avalúo de la maquinaria encontrada alcanza los 478 millones de pesos.
El nexo con la Operación Imperio
La investigación también reveló vínculos con la denominada Operación Imperio, causa que desbarató una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de madera.
El fiscal de la Fiscalía Supraterritorial, Enrique Vásquez, señaló que uno de los principales imputados era conocido como «el mentor» por los líderes de esa estructura criminal, debido a su rol como contador y socio en diversos negocios ilícitos.
Por su parte, el Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que el imputado desarrolló desde 2018 una modalidad basada en la emisión de facturas falsas y la creación de empresas ficticias para generar una apariencia de solvencia económica.
«Esa era una de las formas con las que operaba con los integrantes de la Operación Imperio», indicó Garrido, agregando que las empresas de papel también permitían dar apariencia de legalidad a la comercialización de madera robada y generar beneficios tributarios para quienes participaban de estas operaciones.
Medidas cautelares
Tras la audiencia de control de detención realizada en el Juzgado de Garantía de Temuco, el tribunal decretó la prisión preventiva para el principal imputado, mientras que los otros seis detenidos quedaron sujetos a las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional.
La investigación continúa en desarrollo y no se descarta que surjan nuevos antecedentes respecto de una red que, según los investigadores, operó durante años utilizando sofisticados mecanismos de fraude financiero y tributario.
The post Operación Black Jack: así operaba la red que creó empresas ficticias para obtener créditos y lavar dinero appeared first on Araucanía Noticias Temuco.